Cotidianul Evenimentul zilei a publicat în ediția de ieri noi informații referitoare la dosarul ”Găinăria”. Vă prezentăm integral acest articol, menționând că titlul, subtitlurile și opiniile aparțin colegilor jurnaliști de la cotidianul citat.”DEZVALUIRI. Unde au greşit contabilii “Mafiei Industriei Alimentare”. Tone de produse au fost transportate fictiv cu un Tico sau cu o furgonetă Dacia! Angajaţii Mafiei Industriei Alimentare, cercetaţi pentru o fraudă de aproape 100 de milioane de euro, au făcut greşeli în cotabilitate, care au fost descoperite de procurorii DNA. Detaliile apar în referatul în care Direcţia Naţională Anticorupţei a ceru prelungirea mandatelor de arestare preventivă a unor membri ai grupării, printre care liderul acesteia Moubarak Mahmoud Sleiman, sau unul dintre beneficari, cel mai tânăr milionar român, Justin Paraschiv. Este vorba de reţeaua care a fost protejată de senatorul PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău, şi de procuroarea Angela Nicolae de la Parchetul General. Potrivit DNA, Moubarak Mahmoud Sleiman (zis Mike) a înfiinţat, prin interpuşi, mai multe societăţi comerciale “fantomă" (adică fără angajaţi, cu sediu social fictiv, fără o activitate economică efectivă şi fără logistica necesară desfăşurării activităţii declarate) pe care le-a pus la dispoziţia celor care au dorit să simuleze operaţiuni comerciale (achiziţii de pe piaţa internă ori livrări intracomunitare) pentru reducerea obligaţiilor fiscale. MAFIA DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Senatorul ”Ficățel”, audiat la DNA. Niculae Bădălău ar fi primit mită 200 pulpe de pui, 200 bucăţi piept de pui şi 20 kg ficat de pasăre Beneficiarii unor astfel de tranzacţii simulate au fost, printre alţii, SC Avicola Mihăileşti SRL, SC Avicola Călăraşi SA, SC Carmistim SRL, SC Atifco International SA, administrate de El Khoury Elias, Daher Orlando Emil, Paraschiv Justin Ovidiu, Ali A. Ali şi Atef El Said Abd El Aziz El Keleini. DECLARAŢIE ŞOC. Contabilul "Mafiei Industriei Alimentare": „Acum câteva luni, tatăl şefului a fost împuşcat în cap în Liban”  Simularea achiziţiei se făcea nu printr-o singură societate comercială fantomă, ci printr-un şir de astfel de societăţi comerciale, care de multe ori ducea până în Bulgaria, Grecia, Cipru sau Ungaria, astfel încât organelor fiscale să le fie greu să verifice întreaga succesiune de operaţiuni comerciale. DNA: Banii din evaziunea fiscală de la Avicola Crevedia și Tărtășești au fost transferați în LibanFrauda carusel – principale modalităţi de săvârşire a evaziunii fiscale Procurorii DNA mai arată că interesul fiecărui comerciant este ca din taxa pe valoarea adăugată colectată de la cumpărător, taxă inclusă în preţul de vânzare a bunurilor pe piaţa internă să plătească statului cât mai puţin. Acest lucru se poate realiza dacă o societate comercială se înregistrează în contabilitate cu foarte multe achiziţii la preţuri mari, de pe piaţa internă. Procuroarea Angela Nicolae și fiul ei, Daniel, reținuți pentru 24 de ore în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro Când un comerciant achiziţionează bunuri (sau servicii) plăteşte furnizorilor valoarea lor şi TVA, iar când vinde bunuri (sau servicii) încasează de la clienţi valoarea lor şi TVA. Comerciantul trebuie să plătească statului diferenţa dintre totalul taxei pe valoare adăugată colectate şi totalul taxei pe valoare adăugată plătite (deductibile) într-o perioadă fiscală (o lună). Dacă diferenţa este negativă, în sensul că TVA deductibilă este mai mare decât cea colectată, comerciantul are dreptul să solicite statului rambursarea acestei diferenţe (soldul sumei negative de taxă) ori compensarea ei cu alte obligaţii fiscale. Şmecheria cu TVA-ul Dacă e vorba de livrări intracomunitare, aceste operaţiuni nu sunt purtătoare de TVA, deci comerciantul nu încasează taxa. El are însă dreptul la rambursarea taxei pe valoare adăugată plătite la achiziţionarea bunurilor de pe piaţa internă (Achiziţiile intracomunitare de bunuri nu sunt purtătoare de TVA, deci comerciantul nu plăteşte această taxă şi nu are ce să-şi deducă). De exemplu, organele de inspecţie fiscală au dovedit prin controlul efectuat că reprezentanţii SC Atifco International SA au conceput un mecanism fraudulos, evazionist de achiziţii succesive simulate, menite să ridice artificial preţul de achiziţie, precum şi livrări intracomunitare fictive. DNA a identificat i circuite mai ample, în care sunt implicate 12 societăţi comerciale; marfa care circula doar scriptic pornea pe circuit cu un preţ mic şi se întorcea la SC Atifco International SA cu un preţ mare. Lanţul de firme  Pe lanţul de firme au fost identificate vânzări şi cumpărări succesive între firme, operaţiuni menite să împiedice verificările fiscale. Nu întotdeauna cercul vânzărilor şi al cumpărărilor succesive se închidea. De exemplu, în cursul anului 2009 SC Atifco International SA a achiziţionat bunuri de la SC Anais Continental SRL, care la rândul său a avut ca furnizor SC Zuzu ImpexSRL. Problema e că această din urmă societate comercială era inactivă, că nu avea achiziţii, iar transportul a tone de produse nu putea fi realizat cu un autovehicul marca Tico sau cu o furgonetă marca Dacia. MOD DE OPERARE. Cum acționa REȚEAUA în care sunt vizați senatorul Niculae Bădălău și un procuror-șef  Alteori achiziţiile declarate erau vădit nereale. De exemplu, SC Atifco International SA a declarat achiziţia de porumb de floricele de pe piaţa internă (produs în Argentina), într-o cantitate care depăşeşte totalul importului de porumb de floricele al României dintr-un an. STENOGRAME. Procuroarea Angela Nicolae trimitea băiatul la înaintare. Limbaj codat: "Eu vreau să vorbesc direct cu doctorul, nu prin telefon.Trebuie să-i dau informații mai multe despre boala mea". Au fost arestați pentru 29 de zile"M-a ameninţat, spunându-mi că îmi va face probleme dacă nu continui lucrul cu el" Abdul Mounim Al Zaid este cel care se ocupa de recrutarea cetăţenilor străini (arabi sau bulgari) care figurează formal ca administratori sau asociaţi ai firmelor fantomă şi de păstrarea legăturii cu ei. Acesta a declarat că nu Moubarak Mahmoud Sleiman, ci tatăl lui (în prezent decedat) este cel care i-a solicitat să-i găsească colaboratori, că la un moment dat şi-a dat seama că nu e chiar legal ce face, dar a continuat, fiind constrâns de acesta: "De vreo 3 – 4 ani lucrez la dl. Sleiman Mubarak care avea vârsta de peste 60 ani. Acum câteva luni, Sleiman Mubarak a plecat din România în Liban şi am auzit că acesta ar fi murit [am auzit că ar fi fost împuşcat în cap] (…) La sfârşitul anului 2012, începutul anului 2013, am observat că societăţile lui Sleiman Mubarak sunt controlate de organele fiscale, şi aşa mi-am dat seama că acesta nu este un om serios şi nu am mai vrut să lucrez pentru el. Spunându-i lui Sleiman Mubarak în luna ianuarie 2013 că nu mai doresc să lucrez pentru el, acesta m-a ameninţat, spunându-mi că îmi va face probleme dacă nu continui lucrul cu el," a explicat acesta.” Puteți consulta articolul în original, aici:  DEZVALUIRI. Unde au greşit contabilii “Mafiei Industriei Alimentare”. Tone de produse au fost transportate fictiv cu un Tico sau cu o furgonetă Dacia! - Justiţie > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/unde-au-gresit-contabilii-mafiei-industriei-alimentare-tone-de-produse-au-fost-transpor-1070749.html#ixzz2mW96d4Nn